В Новой Усмани через один из магазинов члены преступной группы отмывали деньги

Прокуратурой Воронежской области направлены в суд уголовные дела в отношении организованной преступной группы, созданной для осуществления незаконной миграции иностранных граждан на территорию РФ. В её организации обвиняется 53-летняя Лариса Б., сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в свою преступную деятельность она вовлекла дочь – 30-летнюю Екатерину К. и 31-летнего племянника Андрея К. Их деятельность была тщательно замаскирована под риэлторский бизнес – ипотечную компанию, в офис которой по адресу: г. Воронеж, ул. Свободы, д. 65, обращались приезжие иностранцы. За денежное вознаграждение участники преступной группы фиктивно ставили иностранцев на учёт по месту жительства, подготавливали комплект поддельных документов, необходимых для оформления сначала временной регистрации, потом вида на жительство, а затем и гражданства, который предоставляли в органы УФМС.

Только за последний год работы (в период с января 2015 по декабрь 2016 года) ими получен преступный доход свыше 2,6 млн. рублей. За этот период обвиняемые успели незаконно поставить на учёт 35 иностранцев.

В ходе расследования, проводившегося под надзором прокуратуры области, были выявлены и другие факты преступной деятельности группы. Как установлено следствием, с целью сокрытия криминального источника доходов Б. организовала схему отмывания денежных средств, состоящую из нескольких этапов.

Сначала она передавала денежные средства своей дочери под видом займа для использования в легальной предпринимательской деятельности, которую та вела, осуществляя розничную торговлю продуктами питания через магазин в селе Новая Усмань. Спустя некоторое время, Б. получала от дочери денежные средства в качестве возврата займа, таким образом, придав им вид прибыли от законной предпринимательской деятельности. В дальнейшем, на эти деньги Б. приобретала различные объекты недвижимости.

Также получены сведения о том, что содействие в незаконном оформлении иностранных граждан за денежное вознаграждение оказывали сотрудники управления по вопросам миграции. По данным фактам инициирована процессуальная проверка.

Всем членам преступной группы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции организованной группой). Кроме того, Б. обвиняется по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления).

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Воронежа для рассмотрения по существу. Санкциями вышеуказанных статей предусмотрено максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.